| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول)، والتي عُقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء 21/06/1440هـ الموافق 26/02/2019 م بمستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) بمدينة الرياض، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الإجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 77.96% من رأس المال. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1440-06-21 الموافق 2019-02-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 77.96 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | البند 1: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه):
- رأس مال الشركة قبل الزيادة 590 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1 %. - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 59 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 75 مليون سهم. - تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها. - ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين - ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 160.000.000ريال من الإحتياطي النظامي- علاوة الإصدار - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) ، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. - في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة. البند 2:الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال البند3: الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3,750,000 سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال او شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,950,000سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزباده رأس المال، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. البند 4: الموافقة على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة. البند 5: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعين الأستاذ/ عثمان بن محمد الغامدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتبارا من (13-11-2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/10/2019م) خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم (عضو مستقل) علماَ ان بداية الدورة كان في 21/10/2016م وتنتهي في 20/10/2019م. البند 6: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م بواقع (1.5) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال. |
| معلومات اضافية | هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
م.طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستثمار ) أ. فهد بن عبد الله القاسم (عضو مجلس الإدارة) أ.عثمان بن محمد الغامدي (عضو مجلس الإدارة) د. محمد بن راشد الفقيه (عضو مجلس إدارة) د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (عضو مجلس إدارة- رئيس لجنة الترشيحات المكافآت) م. فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس إدارة- رئيس لجنة المراجعة )
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء المجلس كلاً من: أ.محي الدين صالح كامل (نائب رئيس مجلس الادارة ) م.فهد بن سراج ملائكة (عضو مجلس الادارة) م.عمار بن حسين كامل (عضو مجلس الإدارة ) |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}