| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجموعة سامبا المالية دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/p9koz4qeh4v
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-05-14 الموافق 2019-01-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للمجموعة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | التصويت على البندين التاليين:
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 20/01/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/01/2022م (مرفق السيرة الذاتية) 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 20/01/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/01/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1ـ الأستاذ / يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد. 2ـ الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله الساده. 3ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 10/05/1440هـ الموافق 16/01/2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراُ من يوم انعقاد الجمعية الأحد تاريخ 14/05/1440هـ الموافق 20/01/2019م ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى المجموعة أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد المجموعه بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 0114799481 أو ترسل للمركز الرئيسي للمجموعة الكائن بطريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، صندوق بريد 833 الريــاض 11421 أو مناولة مكتب أمين سر مجلس الإدارة، علماً أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل)
يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال (أمانة سر مجلس الإدارة) على الأرقام 4774770/011 فاكس 4799481/011. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}