"أسماك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك (الأسماك) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي والمبين على الرابط التالي (https://goo.gl/maps/2gZYPd9XWG22)، في تمام الساعة 08:30 من مساء يوم الثلاثاء 12 شوال 1439هـ الموافق 26 يونيو 2018م.وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2)التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مستقل)، عضواً في لجنة المراجعة بديلاً عن العضو المستقيل سعادة الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني وذلك اعتباراً من تاريخ 01/05/2018م وحتى نهاية الدورة بتاريخ 25/10/2020 على أن يسري هذا إعتباراً من قرار التوصية الصادر في تاريخ 26/04/2018م،ويأتي هذا التعيين وفقاً للأئحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة. 

5)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2018م ، والربع الاول لعام 2019م وتحديد أتعابه. 

6)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. 

ويكون اجتماع الجمعية العامة ( العادية ) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون( نصف رأس المال على الأقل). فاذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوة الى اجتماع يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للأجتماع الأول، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. 

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. 

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (ص.ب 6535 الدمام 31452 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل، للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0138591919 تحويلة 3320 أو المراسلة على البريد الإلكتروني (ahmed.atta@saudi-fisheries.com) .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (السبت) 09/10/1439هـ الموافق 23/06/2018م وحتى الساعة 4 العصر من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .