"أكسا للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في فندق الماريوت كورت يارد بمدينة الرياض مساء يوم الأحد بتاريخ (27/08/1439هـ) الموافق (13/05/2018م) في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وبنسبة حضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 52.2% من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة على النحو الآتي: 

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م

2.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس.

6.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد اتعابهم. وهم (شركة برايس ووترهاوس كوبر، المحاسبون الدوليون)

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 24.138 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم حيث أن سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي عضو مجلس إدرة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 29.467 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اكسا كوربورت سولوشن والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غيرمباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 2.279 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والترخيص بها لعام قادم حيث أن سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 2.129 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م (52.2 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م (3.63 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

13.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م ( 726 ألف ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

14.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م ( 247 ألف ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.