"أسمنت الشمالية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت يوم الاثنين 07 شعبان 1439هـ ، الموافق 23 ابريل 2018م، في تمام الساعة 07:30 مساءً بمقر مصنع الشركة بمدينة طريف بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم يعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 17.47% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4. الموافقة على تعيين Baker Tilly وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2017م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك باستئجار مكاتب للشركة في الرياض بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2017م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك ببيع مادة الإسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2017م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (67,134) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (11,033,865) ريال سعودي.