"الصحراء للبتروكيماويات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 03/08/1439هـ الموافق 19/04/2018م في مدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته ( 39.41%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية ما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2017م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2017م.

4-الموافقة على تعيين مكتب بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 438,795,000 ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 02/05/2018م.

7-الموافقة على صرف مبلغ 3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م. 

8-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الخامسة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ بتاريخ 27/06/2018م إلى تاريخ 26/06/2021م. وقد تم انتخاب السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة حسب المادة رقم 34 من نظام الشركة الأساسي والتي نصت باعتماد التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل، الأستاذ/ جبر بن عبدالرحمن الجبر ، الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل، الأستاذ / سعيد بن عمر العيسائي ، المهندس/ صالح بن محمد باحمدان، الأستاذ / راشد بن سيف الغرير ، الأستاذ / محمد علي المسلم ، الدكتور/ أحمد بن فهد الضويان، الأستاذ / خالد عبدالحميد الشويعر، الأستاذ / صالح حلوان الحميدان، الأستاذ / علي عبدالرزاق الغامدي.

9-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 27 يونيو 2018م وتنتهي في 26 يونيو 2021م علماَ بأن أعضاء اللجنة هم السادة الأستاذ / محمد بن علي المسلم الأستاذ / جبر بن عبد الرحمن الجبر المهندس / أسامه بن عبد العزيز الزامل الأستاذ / عبد العزيز بن سعود الشبيبي.

وفي حال وجود أي استفسارات عن توزيع الأرباح بعد الموعد المحدد يمكن الاتصال ببنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444، 920001816 أو زيارة أقرب فرع للبنك.