"البحري" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية والاربعون) (الاجتماع الأول)

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية والاربعون) والذى عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي رئيس مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وبنسبة حضور (55.39%) من أجمالي عدد أسهم الشركة وبعد الاطلاع على بنود الجمعية تم التصويت بمايلي :

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.

5-الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (590,625,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5) ريال للسهم، والذي يمثل 15% من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علما بأن تاريخ توزيع الارباح سيكون 3 مايو 2018م.

6-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

7-الموافقة على تعيين السادة / كي بي ام جي الفوزان و شركاه (KPMG) كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

8-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة .

9-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافات .

10-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ ياسر بن عبد الله السلمان، (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة بديلاً للعضو المستقيل الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل إعتباراً من تاريخ 27 مارس 2018م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 16 يناير 2020م .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.