"أسمنت تبوك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك (رابط موقع الاجتماع على خرائط قوقل : (https://goo.gl/maps/8Ru6CLqhXCq ) :وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م وذلك لمناقشة 
جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

2.التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.

وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد له الحق بتوكيل غيره بمقتضى نص التوكيل المرفق لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية:

1)الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2)احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3)كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي: 

ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني tcc@tcc-sa.com
وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم استكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة (25% من عدد الأسهم المصدرة) وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعـد ساعة من انتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1439/06/08هـ الموافق 2018/04/22م.

الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م الساعة الرابعة عصراً.

للاستفسار يرجى الاتصال على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر 0144324345.