"نادك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة (السابعة والنصف) من مساء يــوم الأربعاء 25/07/1439هــ الموافق 11/04/2018م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض، المبين على الرابط التالي:

https://goo.gl/maps/bYRaU5sJi982

وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ 

1-التصويت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2017م .

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.

5-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

7-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (150.000) ريال لكل عضو.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع مواد التعبئة لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 5.302.287ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأعلاف والحبوب والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة االتعامل خلال عام 2017م صفر ريال. (انظر المرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 15,049,662 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله الراشد أبونيان والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله ابونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها، وهذه الأعمال تتمثل بيع قطع غيار لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 2,169,342 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)

12-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف. (انظر المرفق)

13- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاء من تاريخ هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم (انظر المرفق):

أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران

ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير

ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي

14--التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(أسماء المرشحين بالمرفق)

15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ 01/04/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. 

وعملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 07 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: Shareholders.relations@nadec.com.sa