"بنك الرياض" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

انعقدت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض عند الساعة السادسة والنصف من بعد صلاة مغرب يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض طريق العليا - قاعة اللؤلؤة ، وقد اقرت الجمعية العامة العادية التي عقدت بحضور نسبته ( 72.2 % ) من أصوات المساهمين جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

3. الموافقة على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2017م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس ووترهاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة.

6. الموافقة على الأتعاب الإضافية (تدفع لمرة واحدة) لأعمال المراجعين الخارجيين لعام 2017م لتقييم ومراجعة كفاءة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9).

7. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 38 هللة للسهم وبنسبة 3.8% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م مبلغ 2,190 مليون ريال، بواقع 73 هللة للسهم وبنسبة 7.3% من رأسٍ المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 09/04/2018م الموافق 23/07/1439هـ.

8. الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية.

10. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها، بعد تحديثها، وفقاً لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة الستون والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من لائحة حكومة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .

11. الموافقة على تحديث لائحة عمل ودليل اجراءات لجنة المراجعة والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها، بعد تحديثها، وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حكومة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 

12. الموافقة على تحديث سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الادارة. 

13. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه ومسئولي الادارة العليا وفقاً لمتطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. 

14. الموافقة على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث ان عضو مجلس إدارة بنك الرياض الاستاذ/ نادر ابراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى البنك، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار اخرى بمدينة الرياض، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 23,712,970 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. 

15. الموافقة على التعاقدات التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء، واتفاقية تقديم خدمات الإنترنت، تمت بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 11,234,880 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. 

16. الموافقة على العقد الذي سيتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى، عضو بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وهو عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية ( DWDM ) بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2017م مبلغ 2,847,000 ريال سعودي والترخيص به للعام التالي.