"الفخارية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض (قاعة صحارى) في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 04-01-1439 الموافق 24-09-2017  https://goo.gl/maps/NQ5qeUCaEUF2 .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

بند1:- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28/01/1439 هـ الموافق 18/10/2017 م ، و لمدة ثلاث سنوات. (مرفق)

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة العادية و بحسب الأنظمة و اللوائح حق الحضور، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً شخصاً آخر لحضور الجمعية (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال نسخة التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0114769192 فاكس: 0114782458 

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء 28-12-1438هـ الموافق 19-09-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد 04-01-1439هـ الموافق 24-09-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

توكيـــــل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المساهم / ............................................................ الجنسية ...............بموجب هوية شخصية رقم ....................(أو رقم إالإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ...........، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ............) و مالك(ة) لأسهم عددها (....................) سهماً من أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 08/03/1398 هـ برقم 1010014993 ، و إستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل .......................لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق ماريوت الرياض (قاعة صحارى) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة و النصف مساءاً من يوم الأحد بتاريخ 04/01/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/09/2017م. و قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): 


توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):