"تهامة للإعلان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه أن يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) المقرر عقدها تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 22-10-1438هـ الموافق 16-07-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع (https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.

2.التصويت على إعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.

3.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.

4.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث لائحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 26-9-2018م، للمرشحين التالية أسمائهم:

ا- عضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد الشبيب رئيسا (مرفق السير الذاتية).

ب- الأستاذ ريان بن يوسف العجاجي عضوا 
ج- الأستاذ مازن بن عبدالله العبداالجبار
د- الأستاذ محمد بن فهد العتيبي

5.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجاره والإستثمار.(مرفق)

6.التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالإشتراك و التملك. (مرفق)

7.التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالأسهم الأسمية الغير قابلة للتجزئة.(مرفق)

8.التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)

9.التصويت على إختيار مراجع حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31-03-2018م.

كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب نموذج التوكيل المرفق مصدق من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أوأحد البنوك أو ألأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق).

وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112079604 أوالبريد الإلكتروني Investor-relations@TIHAMA.com ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره اي مساهم, وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) على أن يبدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة الخامسة مساءا من يوم الأربعاء 18 شوال 1438هـ الموافق 12 يوليو 2017م وينتهي التصويت الإلكتروني الساعة الرابع عصرا في نفس يوم الجمعية.