"السعودية للأسماك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 24/9/1438هـ الموافق 19/6/2017م بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 63.97% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الادارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4) الموافقة على اختيار مكتب ( الدار لتدقيق الحسابات) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه بناء على توصية لجنة المراجعة . 5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 

6) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 ه.(مرفق النظام المقترح) .

7) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة. 

8) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الاسهم .

9) الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب بالأسهم.

10) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاسهم الممتازة.

11) الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرمن النظام الأساسي للشركة والخاصة بأختصاصات المجلس.

12) الموافقة على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

13) الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

14) الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 

15) الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 

16) الموافقة على طلب ترخيص الجمعية العامة غير العادية لعضوي مجلس الادارة هيثم القصيبي ومحمد السهلي بممارسة نشاطهما المنافس لنشاط الشركة.

17) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 24 اكتوبر2017. وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي. (عضو مستقل) 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مستقل) 3- الاستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ(عضو مستقل) 4- الأستاذ/ محمد علي العطيفي (مختص بالشئون المالية والمحاسبيةمن خارج المجلس. 

18) الموافقة على تفويض مجلس الادارة في تخصيص المبلغ المتبقي من زيادة رأس المال والبالغ (14,906,813) ريال بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.