"اسمنت المنطقة الجنوبيه" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م. 

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م. 

ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/07/21م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م بواقع (2.5) ريال وبنسبة (25%) من رأس المال. 

خامساً: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م بواقع (2.25) ريال وبنسبة (22.5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم الصرف في 2017/04/30م عن طريق البنك العربي الوطني. 

سادساً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م. 

سابعاً: الموافقة على اختيار مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية و الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه. 

ثامناً: الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . 

تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2017م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية . 

عاشراً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي بدأت في تاريخ 01/01/2015م وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 31/12/2017م ، والسادة المرشحون هم:

الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل 
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن السماعيل عضو خارجي
الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر عضو خارجي

حادي عشر: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.