"أسواق عبد الله العثيم" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بمدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية، كانت نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع كالآتي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة مكتب /الدكتور محمد العمري وشركاه محاسباً قانونيا وذلك من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والبيانات الربع سنوية للسنة المالية 2017مو والربع الأول من عام 2018م وتم تحديد اتعابه.

6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع (2) ريال لكل سهم وبنسبة (20%) من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ (90) مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية المشار اليها اعلاه. وسيتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين وإيداعها في محافظهم البنكية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 08/5/2017م عن طريق مصرف الراجحي.

7)الموافقة على صرف مبلغ (1,522,856) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبدل حضور بواقع (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة، وفقا لما تم توضيحه في تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

8)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

9)الموافقة على تعيين المهندس/ عبد الله علي الدبيخي عضوا مستقلا بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من تاريخ 14/03/2017م في المكان الشاغر بعد استقالة عضو المجلس المكرم/ يوسف محمد القفاري وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

10)الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ..

11)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من كل من (فهد عبد الله العثيم، عبد العزيز صالح الربدي، صالح محمد العثيم، عبد العزيز أبراهيم النويصر، بندر ناصر التميمي) وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الحالية وحتى انتهاء مدتها في02/10/2018م.

12)الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة في 2018م كما يلي:

أ)عقود إيجار وتأجير وخدمات لمدد مختلفة بين الشركة وشركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ (3,843,515) ريال باعتبارهما أطرافاً ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة المكرم/ فهد بن عبد الله العثيم. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. 

ب)عقود إيجار وتأجير وخدمات ولمدد مختلفة بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بإجمالي مبلغ (49,787,290) ريال باعتبارهما أطرافاً ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة المكرم/ فهد بن عبد الله العثيم. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

ج)عقد استئجار أراضي للاستثمار بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال باعتبارها طرفا ذا علاقة بعضو مجلس الإدارة السيد/ بندر بن ناصر التميمي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

13)الموافقة على بيع المجمع التجاري المملوك للشركة الواقع بمدينة حائل والبالغ إجمالي مساحته (65,110) متراً مربعاً لطرف ذي علاقة بكل من رئيس المجلس المكرم/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو المجلس المكرم/ فهد بن عبد الله العثيم وهو (شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري) بمبلغ (361,265,067) ريال يتم سدادها عند افراغ صك ملكية الأرض باسم المشتري، وإيجار الشركة لمحل هايبر ماركت بالمجمع المذكور بمساحة (4,680) مترا مربعا بقيمة إيجاريه سنوية (2,059,200) ريال ولمدة (20) سنة ميلاديةوالترخيص به لعام قادم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة في 2018م.

14)الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت الترشيحات.

15)الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

16)الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.