"الصحراء للبتروكيماويات" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول والثاني)

أعلنت  شركة الصحراء للبتروكيماويات أن الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض الساعة العاشرة مساءً بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول الذي لم يكتمل نصابه برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة، قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:-

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

6-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

7-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

8-الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.

9-الموافقة على تعديل المادة السادسة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علما بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

11-الموافقة على تعيين مكتب بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع الحسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

12-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

وفي حال وجود أي استفسارات عن توزيع الأرباح بعد الموعد المحدد يمكن الاتصال ببنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444 ، 920001816 و الرقم 0565411166 أو زيارة أقرب فرع للبنك علما بان تاريخ توزيع الأرباح هو يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017م.
هذا وبالله التوفيق.