"البنك السعودي للإستثمار" يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي : 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين ، وذلك الساده كي بي ام جي الفوزان وشركائة , برايس ووتر هاوس كوبرز لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 3,975,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 441,662 ريال سعودي لكل عضو.

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.

8- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم آدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 13/02/2019م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافأتهم:

الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي
الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح
الأستاذ/ مناحي بن كميخ المريخي
الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي
الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الخليفي

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.

10- الموافقة على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

11- الموافقة على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقه.

12- الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي، 

13- الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 7,000 مليون ريال سعودي إلى 7,500 مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل 14 سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016م بنسبة زيادة قدرها 7.1% على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها وتوزيعها على المساهمين وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 700 مليون سهم الى 750 مليون سهم 

14- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك.

15- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك.

16-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك.

17-الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك.

18- الموافقة على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقا لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة

وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الإثنين 20/07/1438 هـ الموافق17/04/2017 م علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة وسيتم التوزيع يوم الخميس 23/07/1438 هـ الموافق 20/04/2017 م.