"أكسا للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض وذلك في تمام الساعة (7:30) السابعة والنصف مساءً من يوم الاربعاء (29-07-1438هـ) الموافق (26-04-2017م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3- التصويت على تقريرمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي.

6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة يوسف بن أحمد كانو خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتباره مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة يوسف بن احمد كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 25 مليون ريال صادرة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو وأن المطالبات المدفوعة لشركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بقيمة 15 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

8 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة الجريسي خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة فيها باعتبارة مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة الجريسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 30 مليون ريال صادرة لمجموعة الجريسي وأن المطالبات المدفوعة لمجموعة الجريسي بقيمة 29 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

9 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 1.8 مليون ريال تشمل مبالغ الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

10 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 50 مليون ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية علماً بأن حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 14 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

11 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 3.6 مليون ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

12 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 706 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة برنامج ادخار لموظفيها ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

13 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 888 ألف ريال وهي عبارة أسهم الأداء للموظفين ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.

14 - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

15 - التصويت على تعيين السيد ستيفن واغستاف عضوا بمجلس الادارة إعتبارا من تاريخ 27 مارس 2017 حتى نهاية الدورة الحاليةويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : ( 0114780418 ) مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول ، سوف يعقد الإجتماع الثاني بعده بساعة ، وسوف يكون النصاب للإجتماع الثاني هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة.