"أسمنت العربية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة شركة اسمنت العربية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) والمقرر أن ينعقد في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 18/04/2017م الموافق 21/07/1438هـ حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .

4- التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

5- التصويت على ماتم توزيعة من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2016م والبالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد .

6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز الايداع بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .

7- التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من : 

- الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 29/8/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.

- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 21/9/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.

8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

10- التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 31/12/2017م والأعضاء هم : 

- الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ).

- المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ). 

- الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).

12- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 01/01/2018م وحتى 31/12/2020م.

13- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في 1/1/2018م وتنتهي في 31/12/2020م والأعضاء المرشحين هم : 
- المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
- الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ). 
- الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالخيل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام 2016م هو 80,860,000 ريال.

15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هئية السوق المالية.

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 الرياض 21411 ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. ولأي إستفسارات بخصوص إجتماع الجمعية العامة يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني waheed@arabiacement.com.