"جرير للتسويق" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة

أعلنت شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-06-1438 الموافق 22-03-2017 في قاعة النخيل بفندق كورتيارد ماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات و ثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.

5.الموافقة على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال.

6.التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

8.الموافقة على إخـتيار السادة/ برايس وترهاوس كوبرز بناء على ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

9.الموافقة على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للإستثمارات التجارية ) و(شركة جرير للعقار) و(شركة كايت العربية المحدودة) و(شركة تري لاين لحلول الأعمال) و(شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة ريوف تبوك المحدودة) المملوك بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.

10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة.