"الحسن غازي إبراهيم شاكر" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من بعد عصر يوم الخميس 1438/07/16هـ الموافق 2017/4/13م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47,250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م. 

6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م. 

7. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.

8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.

10. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.

11. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .

12. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور و إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل.