"جازان للتنمية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافـق 04/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

3- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.

4- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .

5- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.

6- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض الصالح .

7- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .

9- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

10- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

11- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019م ) علماً بأن المرشحين هم :

أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة.
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة.
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .

13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

14- التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .

15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.50 ريال لكل سهم بنسبة 5٪ من رأس المال (خمسة وعشرون مليون ريال) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد كيفية وتاريخ توزيع الأرباح .

16- التصويت على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

17- التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13/04/2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0173222162) تحويلة (226) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0173222357) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (faisal@jazadco.com.sa) أو العنوان البريدي ص. ب (127) الرياض (45142) .