"الدوائية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الخميس 7/4/1438هـ الموافـق 5/1/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي :ـ

1 ـ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق) بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (ahmed.tahsin@spimaco.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .

والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة
(نموذج توكيل)

أنا المساهم ـــــــــــــ (الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري/المدني) بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو (بطاقة وطنية أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين) الصادرة ( ) بتاريخ / / وبصفتي (الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ــــــــــ) اسم الشركة الموكلة ، والمالك لأسهم عددها ( ) سهم من أسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم (1131006650) في 6/7/1406هـ ، واستنادا لنص المادة (24) من النظام الأساسي ، فإنني بهذا أوكل (الاسم رباعيا) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) الذي سيعقد (بمشيئة الله تعالى) في مقر الشركة الرئيسي بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية / المملكة العربية السعودية ، وذلك يوم يوم الخميس 7/4/1438هـ الموافق 5/1/2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .اسم الموكل :صفة موقع التوكيل :رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين):توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنويا):
حرر في : 
الموافق :