"وفا للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يسر شركة وفا للتأمين أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الثاني) المقرر إنعقادها يوم الإثنين بتاريخ 28-02-1438هــ الموافق 28-11-2016م ، وذلك في مركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:

البند الأول: التصويت على تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة.

البند الثاني: التصويت على اللائحة الداخلية لحوكمة الشركة.

البند الثالث : التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة (المعدلة).

البند الرابع : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التراكمية) وفق المادة 13 من النظام الأساسي والذي تم تعديلها في البند الأول من بنود الجمعية.

البند الخامس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة:

-الأستاذ/ فؤاد بن عبد الله الراشد.
-الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشتوي.
-الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن المسهر.
-الدكتور/ صالح بن عبد الله الحربي.
-الأستاذ/ صالح بن عبد الله اليحي.

البند السادس : التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة من 11-07-2016م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم في حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 341413 الرياض 11333 وذلك قبل موعد الإجتماع أو إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966112163455 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني henazy@wafainsurance.com.