"وفا للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض ،حي المصيف ، الدائري الشمالي، بين مخرجي 5 و 6 في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 30-01-1438 الموافق 31-10-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

البند الأول: التصويت على تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة.

البند الثاني: التصويت على الائحة الداخلية لحوكمة الشركة.

البند الثالث: التصويت على لائحة لجان المراجعة.

البند الرابع : التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.

البند الخامس : التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التراكمية) وفق المادة 13 من النظام الأساسي والذي تم تعديلها في البند الأول من بنود الجمعية.

البند السادس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:

-الأستاذ/ فؤاد بن عبد الله الراشد.
-الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشتوي.
-الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن المسهر.
-الدكتور/ صالح بن عبد الله الحربي.
-الأستاذ/ صالح بن عبد الله اليحي.

البند السابع : إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة من 2016/07/11م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة. 

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم في حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 341413 الرياض 11333 وذلك قبل موعد الإجتماع أو إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966112163455 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني henazy@wafainsurance.com.