"الخضري" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

اعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول) قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016م، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 56.10% وقد تمت الموافقة على البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015. 

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

4- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) المرشح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وقد تحددت أتعابهم بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال شاملة شاملة المراجعة الربع سنوية.

5- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم- بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً واردة بالمرفق.

6- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

7- الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة لنشاط الشركة، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2015 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين سهم، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، علماً بأن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز مركز الشركة المالي.

11- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

12-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ- 2015م)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.