" أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22-10-1437 الموافق 27-07-2016 في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفتره تبدأ من 8/8/2016م وحتى 7/8/2019م.(تصويت تراكمي). 

- الموافقة على دليل لجنة المراجعة المحدث.

- الموافقة على دليل لجنة المخاطر.

- الموافقة على دليل حوكمة الشركة. 

علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.

-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.

-إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج -الملز-بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799-011 حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة).

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل.

والله ولي التوفيق
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل

أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب(السجل المدني/السجل التجاري/بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والمالك لعدد( ) سهم قد وكلت السيد/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع،كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

حرر في / / التصديق 
الاسم: التوقيع: الصفة