"الأهلية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

اعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتاريخ 07-09-1437هـ الموافق 12-06-2016م في مركز تداول الإعلامي - مبنى أبراج التعاونية - بطريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

3.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
   
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم. وتم اختيار كل من : 

1- بي كي إف البسام والنمر المحاسبون المتحالفون بمبلغ 210,000 ألف ريال.

2- عبدالعزيز عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 120,000 ريال.

6. الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية خلال العام المنتهي 31/12/2015م وفقاً للآتي : 

- الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز والترخيص به للعام القادم 2016م علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ ,19,472ريال . 

- الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة ( صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز ) والترخيص به للعام القادم 2016م علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 58,962 ريال.

- الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة ( صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر) والترخيص به للعام القادم 2016م علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 95,408 ريال. 

- الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة ( صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر ) والترخيص به للعام القادم 2016م علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 221,915 ريال.

- الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ محمد نجيب نصر والترخيص به للعام القادم 2016م علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 23,343 ريال.

-الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة هيف بن محمد بن عبود القحطاني (الشيخ علي بن هيف ) والترخيص به للعام القادم 2016م علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 427 ريال.

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95 %، والترخيص به للعام القادم 2016م ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علما بأن العقد لعام 2015 م بلغ (بقيمة شهرية) 26,400 ريال. 

8.الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 01/06/2016م وحتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

9.الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة الأعضاء لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 02/06/2016م .علماً بان التصويت يتم بطريقة التصويت التراكمي.

حيث تم انتخاب كل من:

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز

- صاحب السمو الأمير عبدالله بن نايف آل سعود 

- الشيخ / علي بن هيف القحطاني 

- الدكتور / ياسر بن محمد الحربي 

- الأستاذ / مشعل بن إبراهيم الشايع 

- الأستاذ / محمد نجيب نصر 

- الأستاذ / بسام سالم درويش 

- الأستاذ / عمر بن صالح بابكر 

- الأستاذ / أحمد اسماعيل الهواري 

- الأستاذ / مدحت أحمد عبدالغني 

- الأستاذ / أحمد بن سليمان المزيني 

10. الموافقة على إعتماد لائحة الحوكمة المحدثة 

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها،للدورة الجديدة والتي تبدأ 12/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن الأعضاء هم السادة .

1. أحمد بن سليمان المزيني 

2.فهد بن محمد صالح الفواز 

3.عصام بن عبدالعزيز الصقير. 

12. الموافقة على إعتماد وإصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المخاطر وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة.

13.الموافقة على على إعتماد وإصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة.