"الصقر للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد بتاريخ 21/09/1437هـ الموافق 26/06/2016م في فندق الشيراتون في الدمام، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5. التصويت على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع السنوية للشركة للعام 2016م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

7. التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

8.التصويت على إعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثة.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد عبدالرحمن التركي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ العقد لعام 2015م هو 738,421 ريال سعودي والذي تشغل بموجبه مكاتب المركز الرئيسي والاقسام التابعة له في عمارة عبد الرحمن التركي الطابقين السفلي والاول ونقاط البيع ومكتب خارجي لإستقبال المطالبات.

10. التصويت على صرف مبلغ (1,347,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من راس المال، ولكل مساهم حق الحضور والتصويت لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي، مقر الشركة الرئيسي في الدمام الكائن في طريق طريق الملك خالد الدور الأول ص ب 3501 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف رقم 0138302294 تحويلة 500 أو فاكس 0138302296.