"مجموعة سامبا" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت مجموعة سامبا المالية اجتماع جمعيتها العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 29 شعبان 1437هـ الموافق 5 يونيو 2016م في قاعة باريس بفندق الفورسيزنز بالرياض، برئاسة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة. وبعد اكتمال النصاب النظامي تم النظر في جدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 1,134 مليون ريال بواقع 45 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من رأس المال بعد خصم الزكاة بالإضافة إلى مبلغ 1,200 مليون ريال الذي تم توزيعه في النصف الأول من عام 2015م بواقع 45 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من رأس المال بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م هو 2,334 مليون ريال بواقع 90 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 9% من رأس المال بعد خصم الزكاة، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الخميس بتاريخ 11 رمضان 1437هـ الموافق 16 يونيو 2016م.

سادساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

سابعاً: الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة برايس وترهاوس كوبرز وأرنست ويونغ بناءً على توصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باللجنة التنفيذية.

تاسعاً: الموافقة على تعديل الفقرة (جـ) من المادة (21) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بقرارات المجلس.