"ساب للتكافل" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة ساب للتكافل عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 04 شعبان 1437هـ الموافق 11 مايو 2016م بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 65.01% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :-

بند1:-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 

بند2:-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

بند3:-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

بند4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م. 

بند5:-الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم. وتم إختيار كل من : 

أ/PWC.

ب/العضم والسديري.

بند6:-الموافقة على تعيين السيد/ أنثوني بنتلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة HSBC خلفاً للسيد/ هاربل كارلكت، إعتباراُ من تاريخ 13/ديسمبر/2015م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 14/مايو/2016م. 

بند7:-الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 14/5/2016 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.علما بان التصويت يتم بالطريقة التراكمية (صوت لكل سهم).حيث تم إنتخاب كل من:

أ/الأستاذ: محمد بن عبدالله اليحيا / عضو مستقل.

ب/الأستاذ: حسام عبدالله الحقيل / عضو مستقل.

ج/الأستاذ: وليد عبدالعزيز كيال/ عضو مستقل.

د/الأستاذ :نايف عبدالكريم العبدالكريم /عضو غير تنفيذي ممثل للبنك السعودي البريطاني.

هـ/الأستاذ: ماجد عبدالرحمن القويز /عضو غير تنفيذي ممثل للبنك السعودي البريطاني.

ك/الأستاذ: أنثوني كيرت بنتلي /عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة HSBC.

ر/الأستاذ: إيان مور/ عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة HSBC.

ع/الأستاذ: ديفيد كليف كيني / عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة HSBC و ممثل للبنك السعودي البريطاني.

بند8:-الموافقة على الترخيص للمعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين للعام القادم. وهي كالتالي:

أ/البنك السعودي البريطاني (ساب). حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: 

-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 51,545 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 30,741 الف ريال سعودي.

-عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 5,506 الف ريال سعودي.

-عمولة أرباح مستحقة بلغ اجمالي قيمتها 1,859 ألف ريال سعودي.

ب/ وكالة ساب للتأمين المحدودة. حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 6,927 الف ريال سعودي.

ج/شركة (HSBC) السعودية المحدودة. حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي:

-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 879 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 500 الف ريال سعودي.

-عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 374,739 الف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المشتراة خلال السنة 96,344 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 90,452 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي.

علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2015م بالأعضاء التالية اسمائهم : محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني، إيان كيث مور، انثوني بنتلي. ولا يوجد أي شروط خاصة بالعقود المذكورة في البند رقم 8.

بند9:-الموافقة على صرف مبلغ 181,912 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2015 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

بند10:-الموافقة على توزيع فائض عمليات التأمين للسنوات ماقبل 2015 بمبلغ 6,016,929 ريال سعودي.

بند11:-الموافقة على توزيع فائض عمليات التأمين لسنة 2015 بمبلغ 398,112 ريال سعودي.

بند12:-الموافقة على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.

بند13:-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. علما بأن الأعضاء المرشحين هم:

أ/الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
ب/الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبة
ج/الدكتور/ أبوبكر علي باجابر

حيث تم إختيار كل التالية أسمائهم إعضاء بلجنة المراجعة لمدة 3 سنوات:

أ/الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
ب/الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبة
ج/الدكتور/ أبوبكر علي باجابر