"بوبا العربية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسرّ مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الأربعاء 25 شعبان 1437هـ الموافق 1 يونيو 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .

ثانياً: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .

رابعاً: التصويت على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز وَ السيد بول جون دايفس عضويّ جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا وَ السيد إدوارد جورج هنان.

سادساً: التصويت على الأعمال والعُقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهيَ كما في المرفق.

سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي ) 160,000,000 ريال(،كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل( 20% ) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية. 

ثامناً: التصويت على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ، وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

تاسعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به ، وبموكليه إن وجد، بالإضافة إلى احضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) وَ الإقامة (لغير السعوديين). كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.

-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.

-إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل(الروضة سابقاً) بمدينة جدة ، صندوق بريد 23807 جدة 21436 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0525 692/012، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. 

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.