" أسترا الصناعية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة (6) مساءً بتاريخ 14-07-1437هـ الموافق 21-04-2016م بمقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م

4- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ مكتب إرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.

6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 22/04/2016م وتنتهي في 21/04/2019م ، بإستخدام أسلوب التصويت العادي ، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي:

1-الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
2-الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري
3-الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي
4-الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالله باوزير
5-الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
6-الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين
7-الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل
8-الأستاذ / فراج بن منصور ابوثنين
9-الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس

7- الموافقة على جميع الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير ) وهي على النحو التالي:

7/1 عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,686,112 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/2 عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 4,660,392 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.

7/3 عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 647,710 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/4 عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 1,384,468 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/5 عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 470,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/6 عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 17,342,805 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

8- الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م.

9- الموافقة على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة عن العام المالي 2015م.