"أسلاك" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 من يوم الأربعاء بتاريخ 21-06-1437 الموافق 30-03-2016 م في فندق تيارا الرياض- قاعة الجوهرة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة (67.03%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80)ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35,100,000 ريال) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال. 

6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب الفوزان والسدحان (KPMG)من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه. 

7- الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل. 

8-الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل. 

9- الموافقة على صرف مبلغ ( 700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100,000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

10-إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الثالثة و التي تبدأ من تاريخ 10/04/2016 م ، ولفترة ثلاث سنوات قادمة حيث تم إتباع التصويت التراكمي لأنتخاب المجلس، وقد تم إختيارالاعضاء التالية أسمائهم:1- الإستاذ / محمد رشيد الرشيد 2- الإستاذ / خالد سعد الكنهل 3- الإستاذ / عبدالله سعد الدوسري 4- الإستاذ / صالح رشيد الرشيد5- د/ رشيد راشد عوين 6- الأستاذ/ سلطان محمد الحديثي 7- الأستاذ/ محمد الراشد الحميد وسوف يتم الاعلان عن إسم رئيس المجلس وتشكيل لجان المجلس لاحقا. 

كما تؤكد إدارة الشركة أنة يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية من موقع الشركة www.unitedwires.com.sa.