"كيان السعودية للبتروكيماويات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في دعوتها الأولى و التي كان من المقرر انعقادها في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24 مارس 2016م ، فإنه يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام المالكين لعدد 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) و المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1437هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 6 ابريل 2016م ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 

3.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م ، والربع الأول من عام 2017م وتحديد أتعابه. 

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م. 

6.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / فهد بن محمد الداود عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2015/6/2م ، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

و استناداً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ممثل عن سابك و أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ، على أن ترسل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل على العنوان: ص.ب 10302 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم (0133593111) أو عن طريق البريد الإلكتروني hejifi@saudikayan.sabic.com .