"أكسا للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلن مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني دعوة مساهمي الشركة الذين يملكون (20) سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض (قاعة نجد) وذلك في تمام الساعة (5:00) الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء (10/08/1437هـ) الموافق (17/05/2016م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م 

2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 

5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، بواقع (180,000ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة و(60,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة حسب تقرير مجلس الإدارة.

6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم. 

7- التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.

8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ جاد عريسي عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد/ فرانسوا عيسى توازي . 

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاطراف ذات العلاقة ، والترخيص بها لعام قادم، وهي كالتالي:

أ)عقود تأمين بقيمة 26,835 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق. وتم دفع مطالبات بقيمة 10,137 الف ريال عن تلك العقود.

ب)تكاليف مصاريف الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب و إيجار مواقف المركبات وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 2,032 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق.

ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 59,587 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. وقد سجلت الشركة حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 42,024 الف ريال.

د) عمولات إعادة التأمين بقيمة 6,124 الف ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق.

هـ) 688 الف ريال قيمة برنامج ادخار لموظفي الشركة مع شركة أكسا وينترثر العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية وتدفع هذه المساهمة سنويًا.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع ب (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام باجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز أو على فاكس رقم (47804180)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع.