"موبايلي" تدعو عموميتها للموافقة على إضافة أنشطة جديدة ومهام لرئيس المجلس تخوله التوقيع على ملاحق التعديل لزيادة أو تخفيض رأس المال

حددت شركة "اتحاد اتصالات – موبايلي" يوم  19 أبريل 2016 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية في فندق النوفيتيل بالرياض - قاعة لطيفة في تمام الساعة السادسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل المادة رقم (3) الخاصة بأغراض الشركة بالنظام الأساسي بإضافة بعض الأنشطة وهي:

الأعمال الكهربائية، وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية، الأعمال الإلكترونية، وتشغيل وصيانة الأعمال الإلكترونية، تقنية الاتصالات، وتشغيل وصيانة تقنية الاتصالات الأعمال الميكانيكة، وتشغيل وصيانة الأعمال الميكانيكية.

2. التصويت على تعديل المادة رقم (22) الفقرة (خ) بإضافة الفقرة وملاحق التعديل، سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الأسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الادارة أو تعديل أغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أوعدد أعضاء مجلس إدارتها  لتصبح الفقرة (خ)  ويمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سواء مجتمعين و/أو منفردين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ولأي منهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض راس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الادارة أو تعديل اغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أوعدد اعضاء مجلس إدارتها وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية بالإضافة إلي ذلك يحق لأي منهم توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي من اختصاصاته كما يحق لأي منهما توكيل المحامين أو أي من موظفي الشركة لتولي المدافعة والمرافعة وكل ما يجوز التوكيل فيه نظاماً وشرعاً في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة وفي غير ذلك مما يقضيه إنجاز أي عمل من أعمال الشركة.

كما دعت الشركة لحضور اجتماع الجمعية العادية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م

2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات (KPMG) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2016م .

6-التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2016م ، والربع الأول من العام المالي 2017م وتحديد أتعابه.

7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للإتصالات (مساهم رئيس، ولديه ممثلان في مجلس الإدارة وهم الأستاذ: محمد هادي أحمد الحسيني، الأستاذ: خليفة حسن الشامسي، الأستاذ: صالح عبدالله العبدولي والأستاذ: سركان أوكاندان) لمدة سنة بخصوص خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (35,813) ألف ريال ورسوم إدارية بقيمة 37.53 ألف ريال ومصاريف إدارية أخرى بقيمة 71.99 ألف ريال وخدمات إتصالات بقيمة (4.14 ألف ريال) وخدمات أخرى بقيمة 4.53 ألف ريال.