"تكوين المتطورة للصناعات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر في تمام الساعة 04:00 عصراً بتاريخ 29-06-1437 الموافق 07-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

2.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

3. التصويت على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4.التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المرفق. 

5.التصويت على نظام الحوكمة واللوائح والسياسات التنظيمية المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها بعد تحديثها في ضوء ما صدر من أنظمة وقرارات. 

6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

7.التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه. 

8.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ 22/11/2016م ولمدة ثلاث سنوات باستخدام اسلوب التصويت العادي. 

وطبقاً للمادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمادة (83) من نظام الشركات، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور الجمعية العامة، أو أن يوكل كتابةً أيٍ من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة. 

واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. 

و على المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر بموجب نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل، على أن يرسل أصل الوكالة إلى مقر الشركة على العنوان الموضح أدناه قبل الاجتماع بيومين اثنين (2) على الأقل. 

شركة تكوين المتطورة للصناعات -الدور الثاني برج الطويرقي، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 -هاتف 0138534325 .

فاكس 0138534343.