اليوم.. عمومية "موبايلي" تناقش إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على القوائم المالية

تجتمع الجمعية العمومية العادية لشركة إتحاد اتصالات "موبايلي" اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2015 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

4- التصويت على ما قام به مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات برايس وتر هاوس كوبر لمراجعة القوائم المالية لربع الأول من العام المالي 2015م والربع الثاني من العام المالي 2015م.

5- التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها 1925 مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني من العام 2014م بواقع (2.50) ريال عن كل سهم.

7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام 2014.

8- التصويت على التعاقدات التي تمت مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (264,734) ريال عن العام المالي 2014.

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ إبراهيم محمد السيف.

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد هادي الحسيني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ عيسى بن عبدالرسول الحداد.

11-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر.

12-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ خالد عمر الكاف.

13- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الصغير.