"وفا للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض الدائري الشمالي حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتاريخ 07-09-1436ه الموافق 24-06-2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م. وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تجديد تعيين الخبير الأكتواري لعام مماثل.

6. الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والسيد/ صالح بن عبدالله الحناكي (ثلاث وثائق تأمين سياره بمبلغ 10,120 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثيقتين تأمين سيارات بمبلغ 43,769 ريال) والسيد/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 8,066 ريال) والترخيص بها لعام قادم.

7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامةوله أن يوكل عنه في الحضور مساهماآخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهاوذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المعتمد ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2163400 فاكس 2163411.

على كل مساهم يرغب في حضور الجمعيةأو وكيله إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله. علماً بأن النصاب القانوني يكون صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.