"الدرع العربي للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

يدعو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الانتركنتننتال قاعة الغولف بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 29-08-1436 الموافق 16-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014م.

3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2014م.

5. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم:

أ) مكتب الدار لتدقيق الحسابات.

ب) مكتب بي كي اف البسام والنمر محاسبون متحالفون.

6. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

7. الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. وفقاً للمادة 17 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين 6 و 7 مبلغ 500000ريال سعودي.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2014م.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم علما بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط أو استثناءات أو ميزات تختلف عن وثائق التأمين الأخرى:

أ) الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( تأمين عام وتأمين طبي وعقود استثمارية):

1) عقود باسمه الشخصي أو منشأت مملوكة له: 2,307,799 ريال سعودي.

2) شركة المراعي: 65,477,989 ريال سعودي.

3) شركة اسمنت اليمامة السعودية: 11,842,742 ريال سعودي.

4) مجموعة الطيار للسفر: 3,279,977 ريال سعودي.

5) كما تتضمن الاعمال والعقود استثمارا بقيمة 3,000,000 ريال سعودي صكوك صادرة عن شركة المراعي ويمثلها الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

ب) عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ( تأمين عام وتأمين طبي ) :

1) شركة مجموعة العبيكان: 23,251,768 ريال سعودي.

ج) ناصر بن محمد المطوع ( تأمين عام ) :

1) عقود باسمه الشخصي: 66,699 ريال سعودي.

2) شركة سمامة للصيانة والتشغيل: 6,488,103 ريال سعودي.

د) سمير الوزان ( تأمين عام وإعادة تأمين) :

1) شركة البحرين والوطنية للتأمين: 1,305,192 ريال سعودي.

هـ) باسم كامل عودة ( تأمين عام ):

1) عقود باسمه الشخصي: 4,500 ريال سعودي.

و) جون كليفورد ديفيس ( تأمين عام ):

1) عقود باسمه الشخصي: 4,589 ريال سعودي.

ز) التأمين الطبي على موظفي الشركة و عائلاتهم و التأمينات العامة الأخرى: 1,380,724 ريال سعودي

10) الموافقة على تعيين كل من: ( لشغل المقعد الشاغر في عضوية الملجس)

1) الاستاذ سمير الوزان ( عضو غير تنفيذي ).

2) الاستاذ سليمان الهتلان( عضو مستقل ).

3) الاستاذ أحمد العبدالكريم ( عضو مستقل ).

علمابأنه يعتبر الإجتماع للمرة الثانية صحيحاَ أياَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400.