"الإنماء طوكيو" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 01-08-1436 الموافق 19-05-2015 في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4. الموافقة على تعيين السيد كين كامكوشي، كعضو غير تنفيذي ومكملا لفترة عضوية مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداءً من 22 أكتوبر 2014 حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 9 يونيو 2015 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

6. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة شركة (الدكتور محمد العمري وشركاه بي أو دي) والسادة شركة (الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي (1,020,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

8. الموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (461,870 ريال).

9. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:

1- المعاملات مع مصرف الإنماء خلال العام المنتهي في 31/12/2014م :

أ. إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 20,744,574 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 15,882,469 ريال سعودي.

ب. ودائع مرابحة مجموعها 280,000,000 ريال سعودي.

2- المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين خلال العام المنتهي في 31/12/2014م:

أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 2,731,188 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 311,137 ريال سعودي.

3- المعاملات مع شركة حسين العويني خلال العام المنتهي في 31/12/2014م:

أ. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 248,000 ريال.

10. إصدار وثيقة التأمين لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالرفيق جداوي (عضو مجلس إدارة مستقيل) بقيمة 1,445 ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملة لم تمنح أي مزايا تفضيلية.

11. الموافقة على انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة ابتداءا من 09/06/2015م ولمدة ثلاثة أعوام، بالتوصيت العادي وهم:

1-السيد عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس ، ويمثل مصرف الإنماء.

2-السيد فهد محمد السماري ، ويمثل مصرف الإنماء.

3-السيد كين كامكوشي ، ويمثل شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير انشورنز.

4-السيد هيساتوا همادا ، ويمثل شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير انشورنز.

5-فيصل ابراهيم بن سويلم ، ويمثل شركة سابك للإستثمارات الصناعية.

6-السيد خالد محمد العبودي.

7-السيد خالد عبدالله الرميح.

8-السيد عصام عبدالعزيز باناجه.