"الباحة للإستثمار" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والربع الأول للسنة المالية 2016 م ، وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية بمن حضر، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان البريدي التالي :-

ص - ب 29525 الرياض 11351
كما يفضل استخدام نموذج التوكيل التالي :-

أنا المساهم ............................................. سعودي الجنسية بموجب ( حفيظة نفوس - دفتر عائلة - بطاقة شخصية - جواز سفر) رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/....................................................... لحـضور الاجـتـماع للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ .

وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333.