"الحسن شاكر" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر - شـركة مساهمة سعـودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي ستعقد ـ بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الخميس 1436/08/3هـ الموافق 2015/05/21م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم.

5- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2014/09/30م بمبلغ إجمالي 87.5 مليون ريال بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 25% من رأس المال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأحد 2014/11/30م، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2014م إلى حساب الأرباح المبقاة .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 350 مليون ريال الى 630 مليون ريال، بزيادة أسهم الشركة من 35 مليون سهم الى 63 مليون سهم، بنسبة زيادة قدرها 80%، عن طريق رسملة 280 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة كما في 2014/12/31م وذلك بمنح 4 أسهم لكل 5 أسهم قائمة وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

وتهدف هذه التوصية إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لمواكبه نمو وتوسعات الشركة. علماً بأن أحقية أسهم المنحة ستقتصر على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

7- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

8- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

9- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد / خالد صالح الخطاف، بدلا ًمن العضو المستقيل السيد/ احمد توفيق موسى، والذي قدم استقالته و تم قبولها من المجلس بتاريخ 2014/9/10م وذلك لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

10- الموافقة على صرف مبلغ (1,520,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 011/2632402 او 012/6431896 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.