"المراعي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة المراعي لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بقاعة الازدهار رقم 3 بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاحد 16 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 5 أبريل 2015م، فبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، فقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال أي مايعادل 10% من رأس المال المدفوع وتمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأحد 16 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 5 أبريل 2015م. وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الاحد الموافق 12 أبريل 2015م عن طريق البنك الاهلي التجاري، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

6-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان كمراقب حسابات خارجي للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة.

8- الموافقة على تعيين معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع، على أن يُكمل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي مدة سلفه في الدورة الحالية لمجس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2013م وتنتهي في 6 أغسطس 2016م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، ( أنظر المرفق).

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، ( أنظر المرفق).

11- الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا (العضو المنتدب)، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

12- الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لسنة أخرى، ( أنظر المرفق).

13- الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.