"الأسماك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بمدينة الدمام مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-06-1436 الموافق 16-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2014م .

2-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014م .

5-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية والربع سنوية للعام المالي 2015م ، والربع الاول من العام 2016م وتحديد أتعابه .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية اللجنة الفنية بشان إغلاق مصنعي الدمام وجده والإجراءات الادارية المقترح تنفيذها.

7-الموافقة على تحديث أوجه الصرف من متحصلات الإكتتاب على مشاريع الشركة وفق ما يخدم مشاريع الشركة.

8-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة(صيد الأسماك وإستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة وغيرها من المياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح بن أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية وإستزراع الروبيان وإستيراد وتصدير الأسماك وأعلاف الروبيان ومواد التنظيف والتعبئة.

لتصبح (صيد الأسماك وإستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة وغيرها من المياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية وإستزراع الروبيان وإستيراد وتصدير الأسماك وأعلاف الروبيان ومواد التنظيف والتعبئة.

وبيع المنتجات السمكية المجمدة في محلات الشركة وتقديم خدمات المطاعم والتموين و الوجبات السريعة-بمحلات الشركة .علما ان التصويت على جميع البنود المذكورة أعلاه تراكمي .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل (حسب الصيغة المرفقة )، وإرساله على العنوان التالي ص ب 6535 الدمام 31452 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011 4057978 رقم التحويلة (1019 ).