شركة "اللجين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (للمرة الثانية) والذي انعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت 24 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م بمقر الشركة بجدة ، حيث بلغت نسبة الحضور (23.40%) من رأس المال.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون على القرارات التالية بالإجماع بنسبة 100% كما هو مبيّن قرين كل منها :

1)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بالإجماع (100%).

2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مدققي الحسابات عنها بالإجماع (100%).

3)اختيار وتعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بالإجماع (100 %).

4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بالإجماع (100%).

5)المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصل في تقرير مجلس الإدارة الصادر بهذا الشأن من المدقق الخارجي والترخيص بها لعام قادم كالتالي:

أ - الطرف ذو العلاقة شركة حدادة المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 1,115 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

ب- الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 46 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

ج - الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 144 ( بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

د الطرف ذو العلاقة شركة زينل للصناعات ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 5,575 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

هـ - الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، معتوق حسن جنه ،  طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 5,995 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

و - الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، معتوق حسن جنه ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 2 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

ز - الطرف ذو العلاقة شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات ، يوسف أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات محملة على المجموعة تقنية المعلومات عقد برنامج SAP ، مدة التعامل عمل محدد ، مبلغ التعامل 291 ( بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

ح - الطرف ذو العلاقة شركة زين للصناعات المحدودة ، مروان نصير نصير ، معتوق حسن جنة ، مدة التعامل عمل محدد ، طبيعة التعامل دفعات مقدمة من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 624 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

ط - الطرف ذو العلاقة شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 13,053 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).

ك - شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل قرض مقدم من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 12 (مليون ريال) بالإجماع (100%).

6)المصادقة على مقترحات مجلس الإدارة المتعلقة قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ، ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة بالإجماع (100%).