"بروج للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 22-06-1435 الموافق 22-04-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2013م.

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2013م.

3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2013م.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2013م.

5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي ( تسعمائة ألف ريال سعودي ) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2014م وهي كما يلي:

أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 5,456,058 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.

ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 3,216,367 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.

ج - شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,730,985 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.

د – شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 436,988 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.

هـ - مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 31,170 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.

8- الموافقة على إعتماد السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وذلك إلتزاما بالفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي : شركة بروج للتأمين التعاوني ص.ب 51855 الرياض 11553 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 2938383-011 فاكس: 2172350-011.