"العالمية للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة يوم الخميس 7 شعبان 1435هـ الموافق 5 يونيو 2014م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .

4- الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بغير شروط تفضيلية خلال العام المالي المنتهي في31/12/2013 م، و الترخيص بها للعام القادم:

- عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,060,553ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 586,009 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها .

- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها .

- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 21,410 ريال.

- عقود تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 10,078 ريال.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

6- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2014م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

8- الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 450,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:

- مبلغ 192,000 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.

- مبلغ 129,000 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.

- مبلغ 129,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa .

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

نموذج توكيل

السادة شركة العالمية للتأمين التعاوني ، أنا الموقع أدناه/..............................................

حامل للجنسية.......................بموجب هوية وطنية (جواز سفر) رقم......................... الصادرة (الصادر) من ................ بتاريخ ....../....../......... بصفتي مساهماً في شركة العالمية للتأمين التعاوني أوكل عني المساهم/ ...............................................وأفوضه بالحضور والتصيت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمزمع عقدها في ................................ وفي أي إجتماع أخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

حساب رقم ...............................................................

عدد الأسهم ..............................................................

التوقيع ......................................... التاريخ......./......./..............

جرت المصادقة على صحة التوقيع

يرسل التوكيل مع صور المستندات المطلوبة سواء بالفاكس أو البريد المسجل على العنوان التالي:

الشركة العالمية للتأمين التعاوني

ص.ب. 6393 الرياض 11442

هاتف: 4651520 - 011

فاكس : 4645457 - 011