"أسواق المزرعة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1435 الموافق 04-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

2 - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

3 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4 - الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابه.

5 - الموافقة على العقود و التعاملات المختلفة مع الأطراف ذات العلاقة كما هي موضحة في نموذج فحص التأكيدات و التي تمت خلال عام 2013م:مبيعات من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم بإجمالي مبلغ (367,305) ريال سعودي.مصروف إيجار على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للخدمات العقارية بإجمالي مبلغ (10,085,000) ريال سعودي.مشتريات لصالح الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة بإجمالي مبلغ (2,736,012) ريال.ايراد ايجار لصالح الشركة من مطاعم دار الكرم بإجمالي مبلغ (58,400) ريال، ومن مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة بإجمالي مبلغ (298,314) ريال، ومن مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات بإجمالي مبلغ (150,000) ريال.وذلك باعتبار جميع الأطراف المذكورة أعلاه ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة المهندس/ حازم فائز الأسود والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

6 - الموافقة على حذف كلمة ( مقفلة ) اينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

7 - الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الاساسي للشركة ونصها : الشركة السعودية للتسويق (مركز المزرعة للتسويق) (شركة مساهمة مقفل) لتصبح بعد التعديل الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة).

8 - الموافقة على انتخاب عدد ( 3 ) أعضاء مستقلين لعضوية مجلس الادارة بإتباع طريقة التصويت التراكمي من بين المرشحين لاكمال نصاب المجلس يبدأ أعمالهم من تاريخ انتخابهم وينتهي بانتهاء فترة عمل المجلس الحالي بتاريخ 20/03/2017م.

9 - الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمتضمنة : (وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها )، (وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها)، (قواعد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة اللجان واسلوب العمل فيهما).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) الشارع الأول خلف برج البسام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت 0138262358 تحويلة 227 ، ف 0138264490.